优博控股(08529) - 提名委员会的职权范围

優博控股有限公司 董事會提名委員會的職權範圍 1. 組成 本公司董事會（「董事會」）謹此組建並成立提名委員會（「提名委員會」），其權力、責任及具 體職責如下所述。 2. 成員 3. 責任 提名委員會的職能為就董事的委任向董事會提出推薦建議，以確保所有提名公平、透明。 4. 職權 董事會授權提名委員會調查其職權範圍內的任何活動，並指示本公司所有僱員按成員的要求予以合 作。董事會授權提名委員會於必要時獲取法律或其他獨立專業意見，費用由本公司承擔，並應向提 名委員會提供履行其職責所需的充足資源。 5. 職責 5.1 提名委員會之職責包括： 2.1 提名委員會成員（「成員」）由董事會委任，提名委員會由不少於三（ 3 ）名成員組成，並由 不同性別的董事組成。 2.2 大部分成員應為獨立非執行董事。 2.3 提名委員會主席由董事會委任，並必須為董事會主席或獨立非執行董事。 (a) 至少每年檢討董事會的架構、人數及組合（包括技能、知識及經驗方面），協助董事會 編制董事會技能表，並於適當考慮本公司董事會多元化政策（「董事會多元化政策」） 後，就任何為配合本公司的公司策略而擬對董事會作出的變動提出推薦建議； (b) 物色具備合 ...