动力源(600405) - 董事会议事规则

北京动力源科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 宗旨 第一条 为了进一步规范北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则（2018 修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》（以下简称《上市规则》）等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《北京动力源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 制订本议事规则。 第二章 董事会秘书办公室和董事会秘书 第二条 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务，负责董事会 议案、文件的收集、起草和管理工作，并保管董事会印章。 第三条 董事会设董事会秘书，为董事会秘书办公室负责人。董事会秘书是 公司高级管理人员，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股 东资料管理、办理信息披露事务等事宜。 第四条 董事会秘书的工作职责和程序由董事会制定《董事会秘书工作细则》 进 ...