皮阿诺(002853) - 半年报董事会决议公告

第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十一次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面的方式通知公司全体董事，会议于 2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，其中董事朱峰先生、余彦龙先生和独立董事许柏鸣先生、童娜琼 女士、董会莲女士因工作原因以通讯方式出席了本次会议。公司监事和高级管理 人员列席了会议。会议由董事长马礼斌先生主持，会议符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-043 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2、审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 董事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定使用募集资金，并及时、真实、准 确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情况 ...