*ST亿通(300211) - 董事会决议公告
第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏亿通高科技股份有限公司 证券代码:300211 证券简称:亿通科技 公告编号:2025-045 2、会议于2025年8月26日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开,会议应出席董 事7名,实际出席董事7名(其中以通讯表决方式出席会议的人数为7人)。本次会议以 通讯表决的董事分别为:董事黄汪先生、孙鹏先生、陆云芬女士;独立董事JINLING ZHANG女士、王汇联先生、陈钢先生、张歆伟先生。 3、本次董事会由董事长黄汪先生主持。 出席会议对象:公司全体董事。 公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。 4、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规 定,会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司关于《2025 年半年度报告全文及其摘要》的议案 公司《2025年半年度报告全文及其摘要》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板 信息披露网站上的公告。 一、董事会会议召开情况 1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称"公司"或"亿通科技")于 2 ...