易华录(300212) - 董事会决议公告

第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第六 届董事会第十五次会议于 2025 年 8 月 26 日（星期二）以现场会议的方式在公司 十楼会议室召开，会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以专人送达、邮件等方式送达 全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由公司董事 长欧黎先生主持，公司其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于<2025 年半年度报告及摘要>的议案》 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定， 并根据自身实际情况，完成了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘 要》的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。 | 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 | | | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | ...