迪森股份(300335) - 董事会决议公告

第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会 议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次 会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，其中董事李祖芹先生、黄博先生以通讯表决方式出席会议。本 次会议由董事长常远征先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-031 广州迪森热能技术股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场与通讯表决相结合的方式，审议了以下议案： 1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 董事会认为：公司编制《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》 的程序符合法 ...