耐普矿机(300818) - 董事会决议公告

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-084 江西耐普矿机股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 3、审议通过《关于变更董事会专门委员会名称及修订<公司章程>的议案》； 根据公司总体发展战略及运营需要，进一步改善和优化公司治理结构，公司 拟将"董事会战略委员会"名称变更为"董事会战略与 ESG 委员会，并根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，修订公司 章 程 相 应 条 款 ， 修 订 后 的 公 司 章 程 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西耐普矿机股份有限公司章程》。 投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次 会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 于 20 ...