耐普矿机(300818) - 关于变更董事会专门委员会名称及修订《公司章程》的公告

江西耐普矿机股份有限公司 关于变更董事会专门委员会名称及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更董事会专门委员会名称及 修订〈公司章程〉的议案》等议案。公司拟将"董事会战略与委员会"名称变更 为"董事会战略与 ESG 委员会"，并调整其职责范围。同时对《江西耐普矿机股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相应条款进行修订，现将相关情况公 告如下。 一、董事会专门委员会更名情况 证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-086 二、公司章程修订情况 由于董事会下设委员会名称变更。公司根据《上市公司章程指引》等相关法 律法规的规定，现拟将《公司章程》中有关条款进行相应修订。具体修订内容如 下： | 章程 | 原章程内容 | 修订后章程内容 | | --- | --- | --- | | 条款 | | | | 第一 | 第十三条：本章程所称高级管理人员是 | 第十三条：本章程所称高 ...