联盛化学(301212) - 董事会决议公告

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2025-029 浙江联盛化学股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面、邮件（电子邮件）或电话等方式送达给各位董 事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长牟建宇女士召 集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《浙江联盛化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 （二）审议通过了《关于公 ...