动力源(600405) - 第八届董事会第四十八次会议决议公告

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-081 北京动力源科技股份有限公司 关于第八届董事会第四十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十八次会议通 知于 2025 年 8 月 18 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日 10:40 以现 场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。公司监事 及高管列席会议，会议由公司董事长何昕先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会及监事设置、不再实施<监事会议事规则>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于取消 监事会及监事设置、不再实施<监事会议事规则>的公告》。 本议案尚须提交公司股东会审议。 三、审议通过《关于修订部分公司治理制度的 ...