品高股份(688227) - 第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2025-030 广州市品高软件股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长黄海先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电 子邮件或其他通讯方式同时发出。 2、本次董事会于 2025 年 8 月 26 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯 相结合方式召开并表决。 3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 5 人，武扬先生因个人原因缺席本 次会议。 4、本次董事会由董事长黄海先生主持，全部监事、部分高级管理人员列席 了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品 高软件股份有限公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2025 年半年度报告》全文及摘要 董事会认为，公司编制的《2025 年半年度报告》全文及摘要包含的信息公 允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息 真实、准确 ...