威奥股份(605001) - 威奥股份第三届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2025-026 青岛威奥轨道股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规及《青岛威奥轨道股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。 （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2025 年 8 月 15 日以书 面形式送达全体董事。 （三）本次董事会会议于 2025 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式 召开。 （四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长孙汉本先生主持。 二、董事会会议审议情况 披露的《威奥股份 2025 年半年度报告》及《威奥股份 2025 年半年度 报告摘要》。 表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告的议案》 相关内容详见同日在上 ...