石大胜华(603026) - 石大胜华第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2025-049 石大胜华新材料集团股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议于 2025 年 8 月 25 日以邮件、电话方式向公司董事会 全体董事发出第八届董事会第二十一次会议通知和材料。 （三）本次董事会会议于 2025 年 8 月 26 日以现场加通讯表决方式在山东省 东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A325 室召开。 （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）通过《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》。 由于公司本次发行募集资金扣减发行费用后的实际募集资金净额略低于《关 于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》调整后募投项目 ...