汇宇制药(688553) - 第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

第三次会议决议 第二届董事会独立董事专门会议 四川汇宇制药股份有限公司 表决结果:同意3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 四川汇宇制药股份有限公司 独立董事:龙永强、梁昕昕、谭勇 2025年8月25日 [本页无正文,为四川汇宇制药股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第 三次会议决议签署页] 全体独立董事对本次会议议案进行了审议,以记名投票表决方式,通过如下 决议: 一、审议通过《关于拟签署<同源康"TY-9591"产品的全国总代理协议>暨 关联交易的议案》 本次关联交易为公司正常的业务需要,属于公司正常经营和业务发展需要, 有利于公司的长远发展,符合公司的整体战略规划,也符合公司以及全体股东的 利益。标的资产权属清晰,定价公允且合理,不存在损害公司和中小股东利益的 情形,不会对公司财务及经营情况产生不利影响,不会影响公司独立性。因此, 我们一致同意本次关联交易事项,并同意将该事项提交公司董事会审议。 四川汇宇制药股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会独立董事专 门会议第三次会议于 2025年 8 月 25 日以通讯方式召开。本次会议由全体独立董 事共同推举龙永强先生担任会议召集人并主持本次会议,会 ...