宏柏新材(605366) - 江西宏柏新材料股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

| | | 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 一、董事会会议召开情况 江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 一次会议于 2025 年 8 月 26 日采用现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由公司董事长纪金树先生主持， 公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 江西宏柏新材料股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决结果：通过。 （一）审议并通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）审议并通过《关于 2025 年半年度 ...