博通集成(603068) - 博通集成第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2025-035 博通集成电路（上海）股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会 议通知于 2025 年 8 月 18 日以专人送达、电话及电子邮件方式发出。会议由董事 长 Pengfei Zhang 先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《博 通集成电路（上海）股份有限公司章程》等有关规定。 二、 董事会会议审议情况 本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下： 特此公告。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第三届董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 2、 审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存 ...