凯中精密(002823) - 半年报董事会决议公告

深圳市凯中精密技术股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议通知于2025年8月15日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2025 年8月26日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9 名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主持，公 司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表 决通过了如下议案： 一、审议并通过《2025年半年度报告及其摘要》 证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2025-030 段及未来经营规划等因素，结合了公司当期经营情况，符合《上市公司监管指引 第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》和《未来三年（2023-2025 年）股东 回报规划》的规定，符合公司和全体股东的 ...