福安药业(300194) - 董事会决议公告

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2025-030 福安药业（集团）股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议于2025年8月26日在公司会议室召开。应到董事9名，实到董事9名。会议通 知已于2025年8月16日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开 与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。 本次会议由董事长汪天祥先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，经 与会董事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议： 一、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为公司《2025 年年度报告全文》及其摘要符合法律、行政法规和 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2025 年半年度报告》及其摘 要与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站。公司全体董事、监事及高 级管理人员已对该报告签署了 ...