*ST京蓝(000711) - 半年报董事会决议公告

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2025-070 京蓝科技股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次会 议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。 2．本次会议应到董事 6 位，实到董事 6 位，以通讯表决方式出席董事 6 位。 3．本次会议由董事长马黎阳先生主持，公司部分高级管理人员列席。 经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议： （一）审议通过《京蓝科技股份有限公司 2025 年半年度报告》全文及摘要 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 经审核，全体董事一致认为：公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的编制 和审议程序符合相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》有 关规定的要求，其所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经 营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，董事会同意公 司对 ...