汇洲智能(002122) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2025-042 汇洲智能技术集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议的召开情况 汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《汇洲智能技术集 团股份有限公司第八届董事会第十七次会议通知》。本次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董 事 8 名，其中董事苏丽，独立董事夏朝恒、刘天保以通讯表决方式参加。本次会 议由董事长武剑飞先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议的审议情况 会议以投票方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 表决情况：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。 表决结果：通过。 本议 ...