华联控股(000036) - 半年报董事会决议公告

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-051 华联控股股份有限公司 2.审议《关于制定<董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》 第十二届董事会第二次会议决议公告 公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日采用现场 结合通讯方式召开了第十二届董事会第二次会议。会议通知发出时间为 8 月 15 日，会议通知主要以邮件、微信、电话方式送达、通告。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长龚泽民先生主持，会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《华联控股股份有限公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议《2025 年半年度报告》全文及摘要 本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本报告的详细内容同日单独公告，公告编号为：2025-052、2025-053。 2.公司第十二届董事会审计委员会第二次会议决议。 表决结果： ...