新华制药(000756) - 半年报董事会决议公告

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2025-46 二、审议通过关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案（《关于修订〈公司章程〉及相关 议事规则的公告》见同日发布于巨潮资讯网公告）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 9 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。 山东新华制药股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司（"本公司"）第十一届董事会第八次会议通知于二零二五年八月 十二日以电邮形式发出，会议于二零二五年八月二十六日在山东省淄博市高新区鲁泰大道 1 号公 司会议室召开，应到会董事 9 名，实际参会董事 9 名。监事会成员和非董事的副总经理列席了会 议。会议由董事长贺同庆主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 会议主要审议并通过了以下议案： 一、审议通过本公司 2025 年半年度报告及业绩公告（2025 年半年度报告及其摘要见同日发布 于巨潮资讯网公告）。 9 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。 上述议案经公司股东大会审议通过后， ...