赛摩智能(300466) - 董事会决议公告

证券代码：300466 证券简称：赛摩智能 公告编号：2025-036 赛摩智能科技集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、《关于审议<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 与会董事经审核认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要所载内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。 本议案表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。 二、《关于修订<公司章程>的议案》 根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《<上市公司章 程指引>（2025 年）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，监事会的职 权由董事会审计委员会行使；董事会成员由九人增至十一人，其中独立董事四名， 职工代表董事一名。公司董事会同意对《公司章程》有关条款进行修订，并授权 公司相关人员办理工商备案登记事宜。《公司章程》及修正案具体内容详见同日 刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。 本议案表决结果：8 ...