兴瑞科技(002937) - 半年报董事会决议公告

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 四次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议 于 2025 年 8 月 26 日以电子邮件方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出 席董事 11 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告摘 要》（公告编号： ...