山科智能(300897) - 董事会决议公告

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-052 杭州山科智能科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议通知于2025年8月18日以电话及邮件等方式送达全体董事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间:2025 年 8 月 25 日上午 9:30 （5）主持人：董事长钱炳炯先生 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了全部议案并形成以下决议： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》； 公司根据《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所创业板股票上 1 杭州山科智能科技股份有限公司 董事会 2025年8月27日 （2）召开地点：山科智慧园 ...