香农芯创(300475) - 董事会决议公告

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-060 香农芯创科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议通知于2025年8月15日以短信与电子邮件等方式送达全体董事、监事、高级管 理人员。董事会会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长 范永武先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员及其他高级 管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的董事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成了 如下决议： 1、审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》； 1 整。 审议结果:同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。 本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网披露的 ...