佛慈制药(002644) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2025-020 兰州佛慈制药股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议于 2025 年 8 月 26 日 9:30 在公司五楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开， 会议由董事长单小东先生主持。会议通知于 2025 年 8 月 22 日以书面、电子邮件、 电话等方式送达。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司高级管理人员 列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及 有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，通过以下议案： 1.审议通过了《2025 年半年度报告及报告摘要》 《2025 年半年度报告及报告摘要》详见 2025 年 8 月 27 日《证券时报》《证 券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.审议通过了《关于经理层经营业绩责任书的议案》 同意公司经理层《任期经营业绩责任书（2025 年—2027 年）》《 ...