锐奇股份(300126) - 董事会决议公告

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2025-035 锐奇控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第 10 次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件的形式告知全体董事。 会议于 2025 年 8 月 25 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际亲自出席董事 7 名（其中：无委托出席的董事，无以通 讯表决方式出席会议的董事），无缺席会议的董事。 本次会议由董事长吴明厅先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》 会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。 董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 第 ...