天舟文化(300148) - 董事会决议公告

第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 六次会议于 2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 20 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖 志鸿先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议 的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《2025年半年度报告》及其摘要 证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2025-023 天舟文化股份有限公司 具体请详见2025年8月27日披露于中国证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》及 《2025年半年度报告摘要》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1 特此公告。 天舟文化股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十七日 2 1、第四届董事会第二 ...