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三川智慧(300066) - 董事会决议公告

第七届董事会第十五次会议决议公告 证券代码:300066 证券简称:三川智慧 公告编号:2025-032 三川智慧科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2025年8 月16日以电子邮件、当面送达等方式向全体董事发出召开第七届董事会第十五次 会议通知,会议于2025年8月26日在公司数智工厂二楼多功能会议室召开。会议 应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董 事长李建林先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。与会董事审议并以书面表决方式通过以下议案: 一、审议通过《2025 年半年度报告》及其摘要 2025年上半年,公司实现营业收入49,005.34万元,较上年同期下降33.49%; 实现营业利润5,471.64万元,较上年同期上升208.36%;实现归属于上市公司股 东的净利润4,492.02万元,较上年同期上升0.54%。 公司2025年半年度报告及摘要真实反映了公司2025年半年度的财务状况和 经营成果,不存在虚 ...