百胜智能(301083) - 董事会决议公告

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-038 江西百胜智能科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 本次会议由董事长刘润根先生主持，应到董事7人，实到董事7人，其中4名 董事以通讯方式出席，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议于2025年8月26日在江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号百胜智能二楼会 议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年8月21日以邮件方式送达全体 董事。 根据《证券法》等相关法律法规要求，公司组织编写了《2025年半年度报告》 及其摘要，与会董事认为：公司2025年半年度报告编制和审核的程序符合相关法 律法规，报告内容真 ...