香农芯创(300475) - 监事会决议公告

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2025-061 香农芯创科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日以短 信与电子邮件等方式发出通知，通知公司全体监事于 2025 年 8 月 25 日以现场结 合通讯方式召开第五届监事会第十一次会议。会议由监事会主席宋建彪先生主持， 会议应到监事 3 人，亲自出席监事 3 人。本次会议的出席人数、召集召开程序、 议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。 二、监事会会议审议情况 2、审议通过《2025 年半年度利润分配预案》。 出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 1、审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》； 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告及其摘 要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 ...