金鹰重工(301048) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知_

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2025-028 金鹰重型工程机械股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 一、召开会议的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会 （二）股东会的召集人：董事会。公司第二届董事会第 13 次会议审议通过《关于提请 召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，决议召开本次股东会。 1. 现场会议时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）15:00 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 9 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。同一表决权 ...