三博脑科(301293) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2025-035 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十四次会议决定于 2025 年 9 月 11 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，现将 本次股东会有关事项通知如下： 1 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十四次会议审议通 过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 11 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 11 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:0 ...