中科磁业(301141) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2025-027 浙江中科磁业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 12 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 现将有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定。 4、股东大会召开的日期、时间： 7、会议出席对象： （1）截至 2025 年 9 月 8 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权 出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面形式委 ...