兴瑞科技(002937) - 关于召开2025年第三次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 9 月 18 日召开公司 2025 年第三 次临时股东会。现将具体事项通知如下： | 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知的公告 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：本次会议为公司 2025 年第三次临时股东会。 2、股东会的召集人：本次股东会召集人为董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 9 月 18 日（星期四）下午 14:30。 网络投票时间 ...