三六零(601360) - 三六零安全科技股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2025-039号 三六零安全科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》。现将具体事项公告如下： 一、取消监事会情况 为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据《中 华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。本次修订后，公司将不再设置监事会， 监事会职权由董事会审计委员会行使，公司现任监事将自动解任，公司《监事会 议事规则》相应废止。 本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。上述事项尚 需提交公司股东大会 ...