动力源(600405) - 关于修订部分公司治理制度的公告

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-078 北京动力源科技股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | | 上述制度中，《高级管理人员薪酬管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资 金制度》《募集资金管理制度》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工 作制度》《对外担保制度》《关联交易管理制度》八项制度尚需提交公司股东会审议。 修订后的相关制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 北京动力源科技股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 27 日 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第八 届董事会第四十八次会议审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》，现将具体 情况公告如下： 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规、规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，公司对部分治理制度进行修订并 制定相关新制度，具体如下： ...