三博脑科(301293) - 关于修订《公司章程》的公告

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2025-034 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 一、《公司章程》修订情况 为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水 平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，《公司法》中监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事 会议事规则》等与监事会相关的制度相应废止。 基于此，公司对《公司章程》部分条款进行了修订，具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 | 总则 | | 第一条 为维护三博脑科医院管理集团股份有限公司 | 第一条 | 为维护三博脑科医院管理集 ...