福安药业(300194) - 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2025-029 福安药业（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规 和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职 权由董事会审计委员会行使。同时，《福安药业（集团）股份有限公司监事会议 事规则》等监事会相关制度相应废止，《福安药业（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他公司治理制度中与监事会相关的条款亦作 出相应修订。 为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合公司实际，根据《公司法》 《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件的规 定，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，修订后的《公司章程》及《公 司章程修正案》全文详见巨潮资讯网。 上述修订事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司2025 年第一次临时 股东大会审议。 二、 关于修订及制定公司部分治理制度的情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 ...