*ST京蓝(000711) - 2025年第四次独立董事专门会议决议

2025 年上半年度（报告期内），公司控股股东及其他关联方不存在违规占用 公司资金的情况。也不存在以前年度发生并累计至 2025 年 6 月 30 日的违规关联 方占用资金情况。 二、《关于公司对外担保情况的专项说明》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 京蓝科技股份有限公司 2025 年第四次独立董事专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等的规定和要求，京蓝科 技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2025 年 8 月 25 日以通讯表决 的方式召开了公司第十一届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议，本次会议 应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事共同推举张学先生为本 次独立董事专门会议的主持人，公司董事长、董事会秘书马黎阳先生、常务副总 裁柴永福先生、财务总监宋建伟先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 全体独立 ...