宏鑫科技(301539) - 关于修订《公司章程》的公告

证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2025-029 浙江宏鑫科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第 二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将 相关内容公告如下： 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟 调整三会结构，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江宏鑫科技股份有 限公司监事会议事规则》相应废止，公司拟对《浙江宏鑫科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）修订，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股 东大会审议。 一、《公司章程》主要条款修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 ...