新华制药(000756) - 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2025-49 山东新华制药股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司（"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第十一届董事会第八次 会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，该议案尚需提交股东大 会审议通过后方可生效。现将具体内容说明如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关 法律法规、深圳证券交易所和香港联合交易所有限公司的相关规定，结合公司实际情况和经 营发展需要，公司拟不再设置监事会及监事岗位，原监事会的职权由审核委员会行使，并对 《公司章程》及相关议事规则部分条款进行了修订，《监事会议事规则》同时废止。 另外，由于行政管理机构企业登记管理审批系统对经营范围的分类规则进行了调整，即： 原经营范围按"生产/批发/零售+具体产品"分类，现登记系统按"经营行为+产品"模式拆 分归类，为匹配新系统规则，需对经营范围表述进行调整。 具体修订情况请见附件。 ...