*ST新研(300159) - 关于修订《公司章程》的公告（2025年8月）

证券代码：300159 证券简称：*ST 新研 公告编号：2025-054 新疆机械研究院股份有限公司 关于修订<公司章程>的公告 （2025 年 8 月） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，公司将不再设立监事会或 者监事，公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》 将相应废止。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司股权激励限制 性股票回购注销等情况，公司拟修订《公司章程》部分条款，具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 1.1 为维护新疆机械研究院股份有限公司（下 | 1.1 为维护新疆机械研究 ...