北鼎股份(300824) - 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2025-048 一、公司第五届董事会组成情况 董事长：GEORGE MOHAN ZHANG 先生 非独立董事：GEORGE MOHAN ZHANG 先生、方镇先生、牛文娇女士、钟 鑫先生 独立董事：肖杰先生、谷琛女士、黄志敏先生 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日 召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生公司第五届董事会非职工代表董事， 与公司民主选举产生的职工董事刘云锋先生共同组成公司第五届董事会，任期三 年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之 日止。 公司于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第一次会议，选举产生了公司董 事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现 将具体情况公告如下： 职工代表董事：刘云锋先生 深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 二、公司第五届董事 ...