中巨芯(688549) - 关于公司董事离任暨补选董事的公告

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2025-029 中巨芯科技股份有限公司 关于公司董事离任暨补选董事的公告 (二) 离任对公司的影响 张昊玳女士的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公 司董事会和公司经营的正常运作。截至本公告披露日，张昊玳女士未持有公司股 份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 张昊玳女士在任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会谨向张昊玳女 士对公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 二、补选董事情况 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《中巨芯科技股份有限公司章程》等相关规定，经公司股东国家集成电 路产业投资基金股份有限公司提名并经公司董事会提名委员会资格审查，提名张 丹女士（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股 东大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第二届董事会第八次会议，审议并通过了《关 于提名张丹为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，该议案尚需提交股 东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...