凤形股份(002760) - 董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年8月）

凤形股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 凤形股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为客观反映凤形股份有限公司（以下简称公司）董事与高级管理人 员所付出的劳动，在公司决策过程中所承担的责任及体现的价值，激励公司董事 与高级管理人员积极参与决策、管理与监督。根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及其它相关法律、法规和《凤 形股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情 况，制定本制度，薪酬体系需与公司战略目标、股东价值创造、可持续发展深度 融合，作为吸引人才、约束短期行为、推动长期价值增长的核心工具。 第二条 本制度适用对象为公司董事与高级管理人员，具体包括以下人员： （一）独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 （二）外部董事：指由非公司员工的外部人员担任的董事。除董事和董事专 门委员会有关职务外，外部董事不担任其他职务，不负责执行层的事务。 （三）内部董事：指由公司员工担任的董事。 （四）职 ...