凤形股份(002760) - 董事会战略委员会实施细则（2025年8月）

凤形股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 凤形股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应凤形股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞 争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益 和决策的质量，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是经公司股东会批准设立的董事会专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并 提出建议； 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 经董事会审议产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员在战略 委员会委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担 ...