凤形股份(002760) - 董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年8月）

凤形股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 凤形股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全凤形股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员 （以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是经公司股东会批准设立的董事会专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指董事 会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人（财务总监）及《公司章程》规定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中两名独立董事。 （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件 成就； 1 凤形股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施 ...