三六零(601360) - 三六零安全科技股份有限公司内部审计制度

第二条 本制度适用于对公司各部门、分公司、控股子公司的与财务报告和 信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、 准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全、内部控制的有效实施 及其评价负责，重要的内部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全 体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确和完整。 第二章 内部审计组织机构及工作职责 第六条 公司设内审部，负责公司内部审计。内审部对公司业务活动、风险 管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 三六零安全科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部管 理和风险控制，规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合 法权益，依据《中华人民共和国审计法》《中国 ...